16+

Власти начнут отслеживать все крупные траты россиян

Десятки организаций должны будут отчитываться о денежных переводах, сделках с недвижимостью и лотерейных выигрышах

В России могут ужесточить надзор за крупными денежными переводами граждан. Такое предложение содержится в поправках к закону «О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», которые внесены на рассмотрение в Госдуму.

Согласно документу, под надзор властей попадут страховые выплаты свыше 600 тысяч рублей, денежные почтовые переводы на сумму больше 100 тысяч рублей, операции с недвижимостью на сумму от трех миллионов рублей и даже лотерейные выигрыши свыше 600 тысяч рублей. Кроме того, банки обязаны будут отчитываться обо всех списаниях и зачислениях на сумму от 10 миллионов рублей.

В документе приведен список организаций, которые должны будут отчитываться перед Росфинмониторингом. Участники рынка ценных бумаг, страховые и лизинговые компании, ломбарды, тотализаторы, букмекерские конторы, операторы лотерей и еще десяток организаций обяжут сообщать обо всех крупных сделках и переводах. За отказ предоставить указанных сведений предусмотрено административное наказание. Законопроект уже прошел предварительное рассмотрение в Госдуме, в марте его ждет первое чтение.

При этом основной мотивацией внесения этих поправок может быть борьба не с терроризмом, а с теневой экономикой. Как рассказал порталу siapress.ru GR-директор компании Alpari, член экспертного Совета Государственной Думы РФ по финансовому рынку Илья Ванина, во многих финансовых организациях уже есть механизмы борьбы с отмыванием доходов и финансированием терроризма.

«В настоящее время брокерские компании и так отчитываются перед Росфинмониторингом. Введение новых операций, возможно, потребует доработки каких-то внутренних процессов, связанных с таким контролем, но ввиду того, что в целом этот механизм уже функционирует и каждый брокер имеет у себя подразделение ответственное за противодействие отмыванию доходов и финансированию терроризма, это не должно сказаться на увеличении брокерских комиссий. – объясняет Илья Ванин. – Данная инициатива является одним из шагов последовательной политики властей, направленной на ужесточение контроля за расходами и доходами граждан, в том числе, с целью борьбы с зарплатами «в конверте» и повышения собираемости налогов.


Нашли ошибку в тексте?
Выделите текст и нажмите CTRL+Enter


18 января в 18:11, просмотров: 1534, комментариев: 11



QR код


Комментарии:
Граждане! Отечество в опасности! Не прячьте ваши денежки! Катастрофически не хватает на ракету с "непредсказуемой траекторией".
Сергей Б
Это, у либеральных олигархов такие на яхтах установлены.
444 Сергей Б
Не знаю, что уж такого "либерального" в путинских долларовых миллиардерах: Тимченко, Абрамовиче, Усманове, Алекперове, Фридмане, Потанине, Вексельберге и далее до мадам Лужковой, остающейся до сих пор богатейшей женщиной России.
Сергей Б 444
К примеру, Абрамович, самый что ни наесть либеральный, признанный «мировым сообществом» и проживает в Британии, самом сердце этого сообщества. У него на яхтах такие системы земля-воздух-земля стоят, для отражения террористической угрозы разумеется, что вооруженные силы любого государства позавидуют. И не у каждого государства бюджет потянет.
Сергей Б
Короче говоря, неча всем подряд тырить. Это удел избранных, кто узаконен. А кто на поезд не успел, тот в рай не попадет.

444 Сергей Б
Абрамовича лишили британской визы еще в мае 2018 года. Хотя я понял. Вы, чтобы насладиться троллингом, притворяетесь эдаким упоротым телезрителем, для которого прилагательное либеральный это не, как в словаре писано - "Свободомыслящий, стоящий за свободный образ правления", а что-то вроде "фашистский" из босоногого детства совков. И думаете, что, вопреки словарю русского языка, применяя его к на 100% "скрепным" путинским олигархам (других в России не осталось), вы как-то дискредитируете само понятие свободы и народовластия. Ну-ну... Как говорится, спасибо за троллинг.
Сергей Б 444
Комментарий удален модератором из-за нарушений правил сайта.
Сергей Б 444
И яхты Абрамовича задолго до 2018 года обрели порт приписки Британию.
Сергей Б
Как впрочем и бабло выкаченное из России.
444 Сергей Б
Нет, вы просто тролль, решивший надо мной поиздеваться.
ShkarA 444
Расскажи как Путин Березовского в туалете задушил
444 ShkarA
Не знаю, кого уж там Путин задушил. Пока он душит в объятиях своих дружков-миллиардеров.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться

Свидетели Иеговы опасны для тех, кто внутри секты

Свидетели Иеговы опасны для тех, кто внутри секты

Если у человека нет возможности реализовать себя в социальных рамках, то он выбирает путь асоциальный
Кирилл Акинцев, сургутянин 16 февраля в 16:40
1994 15
Жванецкий: мужество — это стыд // ВИДЕО

Жванецкий: мужество — это стыд // ВИДЕО

​Великий сатирик - о патриотизме, стеснении, воспитании сына и новом способе мыть посуду
Тарас Самборский 16 февраля в 15:57
634 1
Популярные в Сургуте автобусы № 45 и 47 теряют пассажиров

Популярные в Сургуте автобусы № 45 и 47 теряют пассажиров

Сказалось резкое повышение цены за проезд
Лилия Сулейманова 15 февраля в 17:49
1175 3
​Но вы держитесь

​Но вы держитесь

Неделя прошла под знаком депутатско-чиновничьей активности: было много интересного в городской Думе и прочих присутственных местах. Итак, что мы имеем?
Олег Владимиров 15 февраля в 17:05
790 1
Как избежать проблем при перевозке колясочников в самолетах UTair?

Как избежать проблем при перевозке колясочников в самолетах UTair?

Опытом поделились сургутяне
Лилия Сулейманова 14 февраля в 17:10
551 0
Некоторые сургутяне получат право на бесплатный проезд в автобусах. Но фактически за них заплатят все остальные

Некоторые сургутяне получат право на бесплатный проезд в автобусах. Но фактически за них заплатят все остальные

Интервью с начальником дорожно-транспортного управления департамента городского хозяйства Сургута Игорем Газизовым
Лилия Сулейманова 14 февраля в 11:50
831 6
​«Создатели фильма «Т-34» представили Великую Отечественную войну как цирк, а эсэсовцев как туповатых, но добрых малых»

​«Создатели фильма «Т-34» представили Великую Отечественную войну как цирк, а эсэсовцев как туповатых, но добрых малых»

Интервью с автором рецензий на российский блокбастер Алексеем Мохосоевым
Анастасия Якупова 14 февраля в 08:50
1347 39
В Сургуте выпускники одного из колледжей могут остаться без дипломов

В Сургуте выпускники одного из колледжей могут остаться без дипломов

Студенты намерены обратиться в суд
Анастасия Якупова 13 февраля в 20:05
1441 5
​«Я лично знаю Илью Бера и Александра Друзя, и мне тяжело судить, кто из них прав»

​«Я лично знаю Илью Бера и Александра Друзя, и мне тяжело судить, кто из них прав»

Главный редактор siapress.ru Дмитрий Щеглов – о скандале в среде знатоков
Редакция СИА-ПРЕСС 13 февраля в 13:53
1004 2
​Администрация Сургута не может остановить незаконное складирование снега на Заячьем острове

​Администрация Сургута не может остановить незаконное складирование снега на Заячьем острове

Для этого нужно решение суда, а разбирательства могут длиться год и больше
Семен Бондаренко, начальник управления по природопользованию и экологии администрации Сургута 12 февраля в 17:31
865 14
Больше мнений